Poliţiştii din Argeş au institut sechestru asigurător mai multe bunuri, în valoare de aproape 10.200.000 de lei, într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare. Două persoane au fost reținute.

Conform informatiilor e vorba de afaceristul Gheorghe Hotu. Un apartament din Capitală dar și mai multe bunuri și conturi au fost declarate ca fiind puse sub sechestru de către anchetatori.

La data de 1 februarie a.c., poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, au instituit sechestru asigurator pe mai multe bunuri imobile și mobile, în valoare totală de 10.200.00 de lei.

Activităţile s-au desfăşurat într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare.

Două persoane au fost reținute pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, urmând ca în data de 2 februarie a.c. să fie prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș cu propunere de arestare preventivă.

În cadrul aceluiați dosar, la data de 17 februarie 2015, poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş au efectuat 22 de percheziții domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti pentru probarea activităţii infracţionale a 10 persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere.

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2007 – 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş.