Conecteaza-te cu noi

NATIONAL

DIICOT: O grupare a reuşit să retragă ilegal peste 70 de milioane de lei din conturile unei bănci din România / Detalii din anchetă

Publicat

in

Procurorii DIICOT fac percheziţii în Bucureşti şi în alte cinci judeţe, într-un dosar vizând modalitatea prin care o grupare a reușit să retragă ilegal din conturile unei bănci din România peste 70 de milioane de lei. Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro că ar fi vorba despre OTP Bank, iar în mecanismul prin care ar fi urmat să fie obținuți fraudulos circa 16 milioane de dolari ar fi fost implicați și doi funcționari ai băncii.

Dolari americani și euroFoto: Abdurrahman Antakyali / Zuma Press / Profimedia

Potrivit DIICOT, începând cu luna august 2021, ulterior dispunerii de către Parchetul General a ridicării popririi instituite în perioada 17 martie 2015 – 16 august 2021 asupra conturilor unei companii înregistrate într-o jurisdicție offshore, membrii grupului au organizat și pus în executare un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituției bancare.

Cum a reușit gruparea să scoată ilegal peste 70 de milioane de lei din contul unei bănci

Procurorii spun că gruparea ar fi folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate și procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societății a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor bănești (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistență juridică încheiat cu un avocat și pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanță financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate).

Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold/viramentele în conturile pretinșilor prestatori de servicii juridice/financiare.

Acțiunile de inducere în eroare a unității bancare au fost posibile și ca urmare a încălcării dispozițiilor legale prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și Regulamentul BNR Nr. 2/2019, privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului care reglementează modalitatea de actualizare a datelor clienților în evidențele unităților bancare, prin acceptarea de informații nereale și înscrisuri falsificate, în contextul în care era evident caracterul incomplet, contradictoriu și neclar al acestora.

Acționând în această modalitate, grupul infracțional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia.

Ulterior, sumele obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor (de exemplu, contracte de cesiune părți sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 USD, antecontracte de vânzare – cumpărare).

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală vor fi duse la audieri 11 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro că ar fi vorba despre OTP Bank, iar în mecanismul prin care ar fi urmat să fie obținuți fraudulos circa 16 milioane de dolari ar fi fost implicați și doi funcționari ai băncii.

Contactați de HotNews.ro, reprezentanții băncii nu au dorit să facă niciun comentariu.

Ai ceva de spus? Comentează aici cu profilul de FB

NATIONAL

VIDEO – Bărbat de 48 de ani, arestat preventiv după ce a încălcat ordinul de protecţie care îi interzicea să se apropie de soţia sa

Publicat

in

De

Un bărbat în vârstă de 48 de ani din judeţul Dolj a fost arestat preventiv deoarece a încălcat ordinul de protecţie care îi interzicea să se apropie de soţia sa, notează news.ro.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj a transmis, sâmbătă, printr-un comunicat de presă, că poliţiştii Secţiei nr.14 Poliţie Rurală Bârca au fost sesizaţi, vineri, de o femeie din comuna Măceşu de Jos, cu privire la faptul că, soţul său, de 48 de ani, nu ar fi respectat ordinul de protecţie emis de instanţa de judecată.

“Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat faptul că, în cursul zilei de 24 iunie, bărbatul ar fi pătruns în curtea soacrei sale, din comuna Măceşu de Jos, unde locuieşte fără forme legale soţia acestuia, pe numele bărbatului fiind emis un ordin de protecţie de către instanţa de judecată, acesta având obligaţia de a nu a apropia de soţia sa la o distanţă mai mică de 50 de metri”, se arată în comunicat.

Sursa citată menţionează că bărbatul este bănuit că şi-ar fi agresat soţia.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea ordinului de protecţie, violare de domiciliu şi violenţă în familie. Bărbatul a fost prezentat instanţei care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Ai ceva de spus? Comentează aici cu profilul de FB
Citeste mai mult

NATIONAL

Mesajul liderilor UE după interzicerea gazelor rusești: Energia ieftină a dispărut

Publicat

in

De

Liderii UE au avertizat vineri că ”energia ieftină a dispărut” şi au convenit să intensifice pregătirile pentru reduceri viitoare ale livrărilor de gaze ruseşti, acuzând Moscova că transformă energia într-o armă printr-o restrângere a vânzărilor, despre care Germania a avertizat că i-ar putea închide parţial industria, transmite Reuters. La o zi după sărbătorirea înscrierii Kievului pe drumul către aderarea la bloc, summitul de vineri de la Bruxelles a fost o reflecţie sobră asupra impactului economic al invadării Ucrainei de către Rusia, cu îngrijorări tot mai mari privind creşterea preţurilor şi avertismente privind ”o iarnă grea”.

”Inflaţia este o preocupare majoră pentru noi toţi”, a declarat şeful Consiliului European, Charles Michel, într-o conferinţă de presă, la încheierea summitului de două zile. El a spus că ”războiul de agresiune al Rusiei creşte preţul alimentelor, energiei şi mărfurilor”, adăugând că liderii au convenit să-şi coordoneze îndeaproape răspunsurile de politică economică. Summitul a căzut de acord asupra unor câţiva paşi concreţi, dar liderii au solicitat Comisiei Europene să găsească mai multe modalităţi de a asigura ”aprovizionarea la preţuri accesibile” din cauza ”transformării în armă a gazelor de către Rusia”.

Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că identificarea unor surse alternative de gaze este deja în desfăşurare, livrările de GNL din SUA fiind mai mari cu 75% faţă de anul trecut, iar livrările de gaze din Norvegia mai mari cu 15%.

În plus, Executivul UE va prezenta liderilor, în iulie, un plan de pregătire pentru noi reduceri ale livrărilor de gaze din partea Rusiei, a spus ea, adăugând: ”Sperăm pentru ce este mai bun, pregătiţi-vă pentru ce este mai rău. Asta facem chiar acum”. Comisia Europeană va veni cu propuneri şi opţiuni de discutat la următorul summit al UE din octombrie, inclusiv luarea în considerare a proiectelor alternative, care ar putea include decuplarea gazelor de formarea preţului de piaţă pentru electricitate, a spus von der Leyen. ”Lucrăm la diferite modele, nu doar pentru a analiza cum să reducem preţurile energiei sau ale energiei electrice, ci şi pentru a ne uita la designul pieţei, cu întrebarea: este designul pieţei pe care îl avem astăzi încă potrivit scopului?”, a spus ea.

O problemă controversată este dacă guvernele ar trebui să intervină pentru a limita preţurile. Spania şi Portugalia au plafonat preţurile gazelor pe piaţa locală a energiei electrice în această lună, dar alte state avertizează că plafonarea preţurilor ar perturba pieţele de energie şi ar drena şi mai mult rezervele statului, dacă guvernele ar trebui să plătească diferenţa dintre preţul plafonat şi preţul de pe pieţele internaţionale de gaze.

Ai ceva de spus? Comentează aici cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

Curtea de Argeș

Publicitate

Câmpulung

În Trend